Regulador ampliou universo de pessoas consideradas politicamente expostas em prevenção a lavagem de dinheiro
BRASÍLIA | REUTERS O Branco Central ampliou o universo de pessoas consideradas politicamente expostas e que serão monitoradas em mediadas de prevenção a lavagem de dinheiro.
Vereadores, deputados estudais, parentes de segundo grau e pessoas com ligação a esses grupos passa a ser acompanhadas a partir de 1º de julho.
“Trazemos para o texto novo um detalhamento de quem são, como se qualificam pessoas politicamente expostas. E tenho também os representantes, familiares, ou seja, um detalhamento até parentes de segundo nível, bem como estreitos colaboradores”, explicou o chefe do departamento de regulação do sistema financeiro do BC, João André Pereira.
A portaria com as novas regras foi publicada nesta quinta-feira (23).
Pessoas politicamente expostas precisam declarar essa condição e são monitoradas pelas instituições financeiras e também pelo BC. Nesse universo estão, por exemplo, presidente, governadores, deputados federais e senadores, ministros, ministros do Supremo.
Segundo o Banco Central, a revisão de regras vai aprimorar a identificação, qualificação e classificação do cliente da instituição financeira. Por isso, deverá haver, periodicamente, a verificação e validação das informações, tendo como base o perfil de risco e do negócio do cliente.
“(Estamos migrando) para um mundo no qual a análise é ampla e vai considerar todo tipo de situação, tratado, com muito mais cuidado, aquelas operações mais arriscadas, e com mais simplicidade aquelas menos arriscadas”, completou Pereira.
O BC prevê uma comunicação mais eficaz com o Coaf (Conselho de Controle de Atividade Financeira) com a atualização da regra. “Espera-se qualificar melhor essas comunicações, eleva responsabilidade da instituição, mas melhora conteúdo informacional, tornando relevante”, completou Pereira.
“A nova regulamentação prevê, ainda, a obrigatoriedade de as instituições implementarem procedimentos destinados a conhecer seus funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados, incluindo procedimentos de identificação e qualificação”, afirmou o BC.
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